ENTÉRESE DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GRUPO EMPRESARIAL ASUL S.A.S.
Sabías que Grupo Empresarial ASUL S.A.S., en cumplimiento al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades ha adoptado un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SAGRILAFT, siendo esta una herramienta que permite identificar, prevenir, controlar y monitorear que la empresa y sus grupos de interés sean utilizados como medio para canalizar recursos asociados a actividades ilícitas. Para ello la empresa ha establecido una serie de lineamientos, procedimientos y políticas que buscan reducir la probabilidad y el impacto, asumiendo el compromiso con la legalidad y con la normativa nacional e internacional.
¡Aprenda sobre el Sistema LA/FT/FPADM!
Lavado de Activos (LA) Son el conjunto de actividades encaminadas a administrar, resguardar, invertir, transportar, custodiar, administrar u ocultar el origen de recursos obtenidos de la ejecución de actividades ilícitas (delitos fuente), con el fin de dar apariencia de legalidad a estos recursos. - Delito tipificado en el Artículo 323 del Código Penal
Financiación del Terrorismo (FT) Son el conjunto de actividades encaminadas a canalizar recursos licítos o ilícitos para proveer, recolectar, entregar, recibir, administrar, entre otros, a individuos o grupos terroristas nacionales o extranjeros o a actividades del terrorismo. - Delito tipificado en el Articulo 345 del Código Penal
Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)
Es cualquier acto que proporcione fondos o utilice servicios financieros que se utilizan, en
todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación,
transbordo, intermediación, transporte, transferencia, almacenamiento o uso de armas
nucleares, químicas y biológicas y sus medios. - Reglamentado por el CONPES 4042 de 2021
¡Conozca un poco sobre las consecuencias del LA/FT/FPADM!
Los riesgos y consecuencias del LA/FT/FPADM son diversos, no sólo impacta a la compañía, sino al conjunto entero de la sociedad, a continuación se detallan algunos: Económicos: El Lavado de Activos distorsiona la economía al introducir fondos ilícitos en el sistema financiero, lo que puede llevar a la inestabilidad de la economía del país y afectar la competitividad de empresas legítimas. Sociales: La Financiación del Terrorismo puede generar inseguridad y miedo en la población, afectando la calidad y el bienestar social. Además puede desestabilizar comunidades y provocar desplazamientos forzados. Políticos: Estos fenómenos pueden debilitar la confianza en las instituciones gubernamentales, lo que a su vez puede llevar a una mayor corrupción y a la erosión de la gobernanza. Reputacionales: Las entidades financieras y empresas involucradas, aunque sea de manera indirecta, pueden enfrentar daños a su reputación, lo que puede resultar en la pérdida de clientes y oportunidades comerciales. Seguridad: La Proliferación de Armas de Destrucción Masiva representa una amenaza directa para la paz y la seguridad mundial, aumentando el riesgo de conflictos, actos terroristas y guerras. Legales: Los países pueden enfrentar sanciones internacionales y mayores niveles de escrutinio sino implementan medidas efectivas para combatir el LA/FT/FPADM.
¿Quiénes son los responsables del SAGRILAFT en Grupo Empresarial ASUL S.A.S.?
La promoción y fortalecimiento del SAGRILAFT recae sobre el Oficial de Cumplimiento; sin embargo, la responsabilidad en su aplicación y cumplimiento es un asunto de todos los grupos de interés (Alta gerencia, personal administrativo, clientes, proveedores, aliados estratégicos, entres otros), acatando las políticas de prevención de LA/FT/FPADM, Manual SAGRILAFT, actualización de datos y demás lineamientos emitidos desde la Junta Directiva, con el fin de fomentar una cultura de prevención y mitigación de los riesgos.
¡Conceptos clave!
Señal de alerta: indicador cuantitativo o cualitativo que advierte sobre comportamientos atípicos en la operación. Operación inusual: comportamiento o situación poco común, que una vez analizada tiene justificación.
Operación sospechosa: comportamiento o situación anormal que por más que se analice no tiene justificación alguna.
Operación intentada: aquella que pretendió ser realizada por un tercero (cliente o colaborador), pero que por los controles de la compañía no se pudo materializar.
¡El dato!
Las operaciones inusuales, sospechosas o intentadas se deben reportar de manera inmediata y confidencial al Oficial de Cumplimiento por medio de los siguientes canales: Natalia Ruíz Betancourt Oficial de Cumplimiento
Cel: 311 326 9578
Correo electrónico: [email protected]
Dirección: Carrera 12 # 3-23 B/ Popular Modelo, Pereira
¡Comprometidos con la legalidad!
Grupo Empresarial ASUL S.A.S., ha construido una robusta cultura en materia de prevención LA/FT/FPADM, estabeciendo controles que eviten la materialización de algún riesgo que pueda impactar la rentabilidad de la compañía o de los grupos de interés.